法務部長邱太三表示,台灣在民國八十六年加入亞太洗錢防制組織(APG),是創始會員國之一,沒想到九十六年被列為一般追蹤名單,跟越南、印尼、菲律賓同等級;到一○○年又被降等為加強追蹤名單,跟緬甸、寮國、阿富汗等相同,顯見台灣洗錢防制有待加強。
邱太三表示,兆豐案顯示過去金融機構對洗錢防制的內控的貸款試算表下載確出現問題,未來也會要求金融機構派人參加相關教育訓練。
洗錢防制法修正案預計今年六月上路,內容包括擴大沒收不法利得;銀樓、會計師、律師、地政士等非金融業也負有洗錢通報義務;並針對高風險政治人物及其親屬、親信的資金流向納入管制等。
邱太三表示,兆豐案顯示過去金融機構對洗錢防制的內控的貸款試算表下載確出現問題,未來也會要求金融機構派人參加相關教育訓練。
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行政院發言人徐國勇表示,行政院長林全今天指示成立洗錢防制辦公室,由政務委員林美珠督導,邀集人事行政總處、主計總處,會同法務部、金管會等相關部會共同討論相關事宜。
邱太三說,如高雄市旗山區個人信用貸款 果台灣沒通過APG在一○七年的第三次評鑑,台灣金融機構在海外的業務將因此受到影響及限制,因此行政院設置行動辦公室,因應相關評鑑,有信心能通過評鑑。
徐國勇上午主持行政屏東縣里港鄉二胎貸款 院院會後記者會,會中作上述表示。
在管制高風險政治人物金流部分,邱太三說,研擬以規範政務官為主,中央與地方政務官都會納管。
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